Raporty

07-06-2005 -

NR: 7/2005 - dotyczy: Projektu uchwały ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY NR: 7/2005 z dnia: 7.06.2005

Podstawa prawna: par. 45 ust. 1 pkt 3 RO

Projekty uchwał ZWZA
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2004 r. Panią/Pana................................

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

[Wcześniej uchwała techniczna w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej]
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 r oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11.199.000 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 210.000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych)
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2004 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 210.000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9