Raporty

RAPORT BIEŻĄCY NR: 45/2005 z dnia: 16.11.2005 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść uchwał podjętych na NWZA w dn.15.11.2005 r.

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 15 listopada 2005 r. podjęło następujące uchwały:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad, przy czym zmienia punkt 7 porządku obrad w następujący sposób: "Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od 1.01.2006 r.".

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając w oparciu o Art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Pan Paweł Zdunek,
2. Pan Dariusz Kacperczyk,
3. Pan Wojciech Popowski.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z sześciu osób.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie na podstawie § 6 ust. 5 f Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kontka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie na podstawie § 6 ust. 5 f Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Tarana. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od dnia 01 stycznia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sporządzanie raportów finansowych Spółki SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od dnia 01 stycznia 2006 r.