Raporty

RAPORT BIEŻĄCY NR: 42/2005 z dnia: 7.11.2005 r.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Projekty uchwał NWZA 15.11.2005 r.

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 15.11.2005 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 listopada 2005 r. Panią/Pana................................

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od 01.01.2006 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. 2. 3.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z ....... osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołuje się Pana/Panią...........
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią.....
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .... W sprawie zgody Rady Nadzorczej na sporządzenie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 01.01.2006 r.