Raporty

Raport bieżący NR 32/2007 - z dnia: 30 listopad 2007 roku

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego. 

 Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

 Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan Andrzej IRZYCKI,
2. Pan Jacek KUROŚ.

 Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z niepodjęciem uchwały nr 5, odstępuje od głosowania nad uchwałą o zmianie statutu Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o., objętej punktem 7 porządku obrad.

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, nie poszerzać składu Rady Nadzorczej.