SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

22-11-2007 -

NR: 28/2007 - dotyczy: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA

Raport bieżący NR 28/2007 z dnia: 22 listopad 2007 roku

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA w dniu 30 listopada 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe. 

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2007 r. Panią/Pana ................................
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
  1. ..................................
  2. ..................................
  3. ..................................
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczanie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczanie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym
Działając na podstawie artykułu 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§1. 
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie spółek SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z SIMPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Dąbrowie Górniczej (spółka przejmowana) w  trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.


  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan połączenia spółek SIMPLE Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie z SIMPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 lipca 2007 roku.


  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zmiany statutu SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiące załącznik nr 3 do planu połączenia spółek SIMPLE Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie z SIMPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 lipca 2007 roku.


  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zgodnie z planem połączenia akcje wydawane wspólnikom spółki przejmowanej w zamian za ich udziały będą akcjami zdematerializowanymi.

  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, to jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również do złożenia wniosku o asymilację akcji serii J wydawanych w zamian za udziały spółki przejmowanej z akcjami poprzednich emisji o tych samych uprawnieniach w ramach jednego kodu.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.
§1
W związku z połączeniem Spółki z SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 003 904 zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery złote) o kwotę 1 200 012 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dwanaście złotych) to jest do kwoty 3 203 916 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych) poprzez emisję 1 200 012 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J.
§2
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem Spółki z SIMPLE sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wszystkie akcje serii J zostaną objęte przez wspólników SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, z wyłączeniem SIMPLE S.A. w zamian za i w proporcji do posiadanych udziałów SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 
§3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej statut Spółki zmienia się w ten sposób, że:
§ 3 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
1.     Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote.
2.     Kapitał zakładowy dzieli się na:
-     189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda. 
otrzymuje brzmienie następujące:
1.     Kapitał zakładowy wynosi 3.203.916,- (trzy miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście) złotych.
2.     Kapitał zakładowy dzieli się na:
-     189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
-     1.200.012 – (jeden milion dwieście tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1, - (jeden) złoty każda.
§4
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu.
§5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
 
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §12 statutu Spółki postanawia, że do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej dołączy dodatkowy członek i wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią/Pana . . . . . . . . . . .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
powrót