Raporty

Raport bieżący NR: 19/2006 z dnia: 23.06.2006 r.

Podstawa prawna:§ 45 ust. 1 pkt. RO - WZA podjęte uchwały.

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22 czerwca 2006 r. Pana Zbigniewa STROJNOWSKIEGO.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu przygotowanie emisji akcji serii J , z której środki zostałyby przeznaczone na nabycie udziałów w Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan Rafał TUMIŁOWICZ
   
2. Pan Jakub KAMIŃSKI
   
3. Pan Robert DYKACZ
   

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.938.492,17(dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemnaście groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 181.468,77pln (stu osiemdziesięciu jeden tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu złotych siedemdziesięciu siedmiu groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.
   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zysk Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 181.468,77 (stu osiemdziesięciu jeden tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu złotych siedemdziesięciu siedmiu groszy) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kopiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Nie udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a, Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Irzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia liczby wakujących mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust.1 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia się co następuje:
§1.
Ustala się, że liczba wakujących mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki wynosi 5 (pięć) mandatów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Krzysztofa KONTKA.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Andrzeja MICKIEWICZA.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Tomasza BALINA.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Andrzeja LEKSTONA.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Janusza RAJKOWSKIEGO.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu przygotowanie emisji akcji serii J, z której środki zostałyby przeznaczone na nabycie udziałów w Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu przygotowanie emisji akcji serii J, z której środki zostałyby przeznaczone na nabycie udziałów w Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.