Raporty

Raport bieżący NR 18/2008 - z dnia: 01 września 2008

Temat: Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 września 2008 r.

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Panią/Pana ................................

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z ……….. osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się ..........................................w skład Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

W celu obsadzenia pozostałych mandatów ………… składu Rady Nadzorczej powołuje się w jej skład: ....................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekty powyższych trzech uchwał wynikają z przedstawienia Zarządowi SIMPLE S.A. uzasadnienia CRON Sp. z o.o. Spółka ta jest największym akcjonariuszem SIMPLE S.A., a także dysponuje najwyższą siłą głosów na WZA – 30, 22% i nie ma swojego przedstawiciela w organach SIMPLE S.A. Dlatego CRON Sp. z o.o. korzysta z przysługujących jej uprawnień celem dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej i Zarządu z ograniczeniem sumy gwarantowanej do kwoty…...., oraz składki rocznej do kwoty…..

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………...

UZASADNIENIE:

Propozycja treści powyższej uchwały podyktowana jest chęcią zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionych funkcji Członków Władz Spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejęciem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.