Raporty
NR: 17/2007 - dotyczy: projektów uchwał WZA.
RAPORT BIEŻĄCY NR: 17/2007 z dnia: 31.07.2007 r.
Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 sierpnia 2007 r. Panią/Pana ................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
- Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- ..................................
- ..................................
- ..................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 782 149,05 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złoty pięć groszy)
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 360 658,95 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.