Raporty
21-07-2005 -
NR: 17/2005 - dotyczy: projektu uchwał NWZA
RAPORT BIEŻĄCY NR: 17/2005 z dnia: 21.07.2005
Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 3 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 04 sierpnia 2005 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 sierpnia 2005 r. Pana/Panią ................................
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z ........... osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana/Panią ..................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią ..................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.