Raporty

RAPORT BIEŻĄCY NR: 15/06/04 z dnia: 16.06.2004

Podstawa prawna: RRM GPW § 49 ust.1 pkt. 5

Treść uchwał podjętych na ZWZA

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 15 czerwca 2004 roku podjęło następujące uchwały:

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2004 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.


Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
10. Powzięcie uchwał o pokryciu straty za rok 2003 i podziale wyniku finansowego za lata ubiegłe.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
15. Ustalenie wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Anna Kossowska
2. Andrzej Bogucki
3. Andrzej Irzycki


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
12 092 164, 01. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złotych i jeden grosz)
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r., zamykający się stratą netto w wysokości 1 173 397, 81 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy)
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Stratę Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 1 173 397,81 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.


Niepodzielny zysk Spółki za lata ubiegłe w kwocie 477 757,02 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwa grosze) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy dla każdego Członka Zarządu osobna uchwała?
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy dla każdego Członka Rady Nadzorczej osobna uchwała?
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Irzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Kłopocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:


Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Słomka absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Walne Zgromadzenie postanawia udzielić zgody Zarządowi SIMPLE S.A. na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki przy ul. Bronisława Czecha 49/51. Cena i warunki zbycia nieruchomości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą SIMPLE S.A.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:


W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Michała Siedleckiego


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:


W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią Annę Irzycką


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:


W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Irzyckiego


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Mariana Kossowskiego


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Zbigniewa Strojnowskiego


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. l) Statutu Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ("Kwota Bazowa") skorygowanej o następujące mnożniki:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,25 Kwoty Bazowej;
2. Członek Rady nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,0 Kwoty Bazowej.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. f) Statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:


Dotychczasowy § 6 ust. 5, pkt f) Statutu Spółki o treści:
"powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej,"

zastępuje się brzmieniem:

"powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej".


W § 12 ust. 3 Statutu Spółki po słowie "grona" dopisuje się słowo "Przewodniczącego".

§ 12 ust 3 Statutu otrzymuje wówczas brzmienie:

"Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady".


Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.