Raporty
29-06-2005 -
NR: 13/2005 - dotyczy: NWZA - Porządku obrad
RAPORT BIEŻĄCY NR: 13/2005 z dnia: 29.06.2005
Podstawa prawna: Par. 45 ust.1 pkt1 RO-WZA Porządek obrad
NWZA - Porządek obrad
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 04 sierpnia na godzinę 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzającego, ilość posiadanych akcji oraz informację, iż akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Uprawnieni z akcji imiennych mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem wpisania ich do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.