Raporty

Raport bieżący NR 12/2008 - z dnia: 27 czerwca 2008

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 26 czerwca 2008 roku.

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2008 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  

Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan Andrzej Irzycki
2. Pan Marian Kossowski

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 12 125 284,87 zł(słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złoty osiemdziesiąt siedem groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 455 931,33 zł; (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty trzydzieści trzy groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 455 931,33 zł (słownie: słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty trzydzieści trzy groszy) przechodzi  na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 339 232,31 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złoty trzydzieści jeden groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości  485 075,02 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złoty dwa groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z niezgłoszeniem kandydatur, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia nie uzupełniać składu Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. l. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:
Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędu Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” („Kwota Bazowa”) skorygowanej o następujące mnożniki:
a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 „Kwoty Bazowej”
b) Wiceprzewodniczący Rady - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,3 „Kwoty Bazowej”
c) Sekretarz Rady - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,2 „Kwoty Bazowej”
d) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,0 „Kwoty Bazowej”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008r.