SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Raporty

19-06-2009 -

NR: 08/2009 - dotyczy: Projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący NR 08/2009 - z dnia: 19 czerwca 2009

Temat: Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2009 r.

 
 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
 

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2009 r. Panią/Pana ................................

 
 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
 

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
  10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008.
  11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
  12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
  13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
  14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. ,w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
 
 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
 

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

 
 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2008 r.
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1
 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2008 r.
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. obejmujące:

  1. bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 13 938 184,33 zł(słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych trzydzieści trzy groszy)
  2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zysk netto w wysokości 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy)
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.
  5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wykorzystania zysku Spółki za 2009 r.
 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 
  1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. obejmujące:

  1. bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 204 220,77 zł (słownie: czternaście milionów dwieście cztery tysięcy dwieście dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy)
  2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 425 070,08 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysiące siedemdziesiąt złotych osiem groszy)
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.
  5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r.
§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
 

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr…
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zgodnie z art.

powrót