Raporty

Raport bieżący NR 08/2009 - z dnia: 19 czerwca 2009

Temat: Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2009 r.

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2009 r. Panią/Pana ................................

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. ,w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 13 938 184,33 zł(słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych trzydzieści trzy groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zysk netto w wysokości 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 204 220,77 zł (słownie: czternaście milionów dwieście cztery tysięcy dwieście dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 425 070,08 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysiące siedemdziesiąt złotych osiem groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art.