Raporty

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2006 na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

W związku z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych do porządku obrad Zarząd wprowadza w punkcie 13 sprawę zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w Sekretariacie Zarządu) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2006 roku.Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 16:00.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744).