Raporty
NR: 22/2008 - dotyczy: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 9 września 2008 roku
Raport bieżący NR 22/2008 - z dnia: 10 września 2008
Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 września 2008 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 9 września 2008 roku.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Pana Józefa Tarana.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
- Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan Andrzej Irzycki
2. Pan Andrzej Lekston
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Panią Elżbietę Zybert w skład Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Jacka Kurosia w skład Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Józefa Tarana w skład Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Panią Martę Joannę Miturę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Pana Andrzeja Boguckiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.