Raporty

RAPORT BIEŻĄCY NR: 21/2007 z dnia: 09.08.2007 r.

Temat: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2007 roku

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 sierpnia 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1 Otwarcie obrad Zgromadzenia
2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4 Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5 Wybór Komisji Skrutacyjnej
6 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
7 Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
8 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006 9 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
10 Wolne wnioski
11 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan Marian Kossowski
2. Pan Michał Siedlecki

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 782 149,05 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złoty pięć groszy)
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 360 658,95 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.