Raporty
05-08-2005 -
NR: 21/2005 - dotyczy: uchwały NWZA
RAPORT BIEŻĄCY NR: 21/2005 z dnia: 05.08.2005
Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt. RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 04 sierpnia 2005 r. podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 sierpnia 2005 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Andrzej Irzycki
2. Anna Kossowska
3. Marian Kossowski
Uchwała Nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że:
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 (sześciu) osób. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Andrzeja Irzyckiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Mariana Kosowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Zbigniewa Strojnowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Wojciecha Popowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Waldemara Wójcika.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Sławomira Zaborowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Panią Elżbietę Zybert.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana Pawła Żaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.