Raporty
06-12-2002 -
NR: 19/12/02 - dotyczy: ZWZA - Porządek obrad
RAPORT BIEŻĄCY NR: 19/12/02 z dnia: 6.12.02
Podstawa prawna: RRM GPW § 66 ust. 3
NWZA - Porzadek obrad
SIMPLE S.A. W Warszawie. RHB 0000065743. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 20 listopada 2002 r.
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 06.01.2003 na godzinę 17.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii G, H, I.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Planowaną datą ustalenia pierwszeństwa objęcia nowych akcji (dzień prawa poboru) jest 7 marca 2003 r.
Proponowane zmiany w statucie spółki:
1) dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1:
"Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote."
Proponowane brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.005.856,- złote (trzy miliony pięć tysięcy osiemset piędziesiąt sześć)."
2) w § 3 w ust. 2 na końcu dodaje się podpunkt
"- nie więcej niż 1 001 952 - (jeden milion jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda."
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzającego, ilość posiadanych akcji oraz informację, iż akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Uprawnieni z akcji imiennych mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem wpisania ich do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Prezes Zarządu
Wojciech Popowski