Raporty

31-07-2007 -

NR: 17/2007 - dotyczy: projektów uchwał WZA.

RAPORT BIEŻĄCY NR: 17/2007 z dnia: 31.07.2007 r.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Projekty uchwał WZA Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 sierpnia 2007 r. Panią/Pana ................................

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
  7. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
  8. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
  9. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

  1. ..................................
  2. ..................................
  3. ..................................
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. obejmujące:

  1. bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 782 149,05 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złoty pięć groszy)
  2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 360 658,95 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
  5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

news list