Raporty

RAPORT BIEŻĄCY NR: 14/06/04 z dnia: 2.06.2004

Podstawa prawna: GPW § 66 ust.1 pkt 4

 Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2004 r. Pana/Panią ................................

 Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
10. Powzięcie uchwał o pokryciu straty za rok 2003 i podziale wyniku finansowego za lata ubiegłe.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
15. Ustalenie wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. 2. 3.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 092 164, 01. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych i jeden grosz) 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r., zamykający się stratą netto w wysokości 1 173 397, 81 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Stratę Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 1 173 397,81 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 Niepodzielony zysk Spółki za lata ubiegłe w kwocie 477 757,02 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwa grosze) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Irzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2003 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Kłopocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Słomka absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić zgody Zarządowi SIMPLE S.A. na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51. Cena i warunki zbycia nieruchomości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą SIMPLE S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z ........... osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią ..................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią ..................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. l) Statutu Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki: a) Przewodniczący Rady - ... b) Członek Rady - ....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.