Raporty

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14. Zmiany w Statucie Spółki
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Marian Kossowski

Janusz Latacz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 753 453,23 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

6) Stratę Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Nie udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Nie udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kopiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taran absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontek absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Tomasza Balina

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Krzysztofa Kontka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Lekstona.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Mickiewicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Józefa Tarana.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. h) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

W Statucie Spółki po § 12 dodaje się § 12a o następującym brzmieniu:

㤠12 a

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:
nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują status niezależnego członka rady Nadzorczej.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia