Raporty

RAPORT BIEŻĄCY NR: 09/06/02 z dnia: 22.05.2002

Podstawa prawna: RRM GPW § 66 ust. 3

Zarzad Spółki "SIMPLE" Spółka Akcyjna, z siedziba w Warszawie działając na podstawie 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie sie w dniu 14 czerwca 2002 roku o godzinie 17.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjecie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
9. Rozpatrzenie i przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2001 r.
11. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2001 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarzadu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
14. Ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamkniecie obrad.