Raporty

Raport bieżący NR 07/2008 - z dnia: 4 czerwca 2008

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy- Porządek Obrad

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2008 na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w sekretariacie) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 19 czerwca 2008 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 16:00.